金智科技：第九届董事会第八次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22日以书面、邮件、电话的方式发出，于2026 年10 月26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 27日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详 细 内 容 见 2026 年 10 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日