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资讯 北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 10 月 23 日下午15:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名，均为通讯表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》
《2026 年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。
此议案已经审计委员会审议通过。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日
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