浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026 年 10 月21 日以邮件方式发出通知，2026 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7 人。会议由董事长郭振荣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》全文。

三、备查文件

1、第二届审计委员会第十四次会议决议；

2、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日