苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2026年10月20日向全体董事发出并送达。本次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2026年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金开展委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会一致同意《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

全体董事一致同意《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年11月20日下午15：00由董事会召集召开2026年第一次临时股东会，本次临时股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司使用自有资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2026年10月27日