广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026 年第八次会议于2026 年10 月19 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。

本次会议于2026 年10月26 日上午09:00 以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026 年第八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日