明牌珠宝：第六届董事会第十二次会议决议公告

浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026年10 月19 日发出，会议于 2026年10 月23 日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（董事尹阿庚先生因行程原因委托董事长虞阿五先生出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

议案表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票。

内容详见2026年10 月27 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》，《2026 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日