*ST启环：第十一届董事会第十五次会议决议公告

启迪环境科技发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2026 年 10月 19 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十五次会议的通知”。本次董事会议于 2026 年 10 月 25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则、重要性原则，参考专项审计、评估对截至 2026 年 6 月 30 日的初步评估结论。为客观、公允地反映公司截至2026 年 9 月 30日的财务状况和经营成果，公司对在建工程、固定资产、无形资产等重要资产的可收回金额进行了分析判断，并拟对存在减值迹象的主要资产计提相应金额的减值准备。2026 年三季度末，公司拟对存在减值迹象的有关项目资产计提减值准备合计 31,306.83 万元，对 2026 年 3 季度合并会计报表损益的影响为减少利润总额 31,306.83 万元。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-083）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日