惠州仁信新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年10月19日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事邱汉周先生、杨国贤先生、陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、李莎女士、郑志明先生及刘同华先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性原则，对截至2026年9月30日的各类资产进行清查与减值测试，按照规定计提及冲回相应的各项资产减值准备。本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年10月27日