证券代码：301216

证券简称：万凯新材 公告编号：2026-064

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程的议案》，现将相关内容公告如下：

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象中有 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的合计7.6 万股限制性股票将由公司办理回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本和总股本将相应减少，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，其余条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日