中国汽车工程研究院股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第六届董事会第八次会议于2026 年10 月 26 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026 年10 月16 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以 9票赞成、0票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2026 年第三季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以9 票赞成、0 票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研重大事项决策权责清单》的议案。

特此公告。

2026 年 10 月 27 日

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会