宁波永新光学股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月19日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2026 年10 月 26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0 票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日