四川美丰化工集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2026 年 10 月 23 日 10:00 在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士，董事何琳先生以视频结合通讯表决方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由董事长王亮先生主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-46）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）关于全资子公司拟签署《化工产品框架采购合同》暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王亮先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

议案内容详见公司于2026 年9 月28 日发布的《关于全资子公司拟签署<化工产品框架采购合同>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-43）。

（三）关于控股子公司拟签署 LNG 代加工服务合同暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王亮先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

议案内容详见与本公告同期披露的《关于控股子公司拟签署LNG 代加工服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-47）。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3.第十一届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日