宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月 26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次会议。本次会议通知于2026年10 月23 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄鸿鸣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书列席会议。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-050）。

本议案中的财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年11月16日（星期一）15:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日