华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议于 2026 年10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》；

具体内容详见公司 2026 年10 月27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

具体内容详见公司 2026 年10 月27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议。