物产中大十一届六次董事会决议公告

物产中大十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年10月23 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议公司 2026 年第三季度报告；(同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于 2026 年度投资计划中期调整的议案；(同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票)

本议案已经公司董事会战略投资与ESG 委员会审议通过。

三、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案。(同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票)

经审议，公司董事会批准增加全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“物产中大产投”）开展外汇衍生品交易，物产中大产投外汇衍生品业务在 2025 年年度股东会审议通过的业务规模额度内开展，不涉及对前次已审议交易金额的变更，无需提交股东会审议。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日