中金辐照股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 10月26日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名。公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构优化调整的公告》

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议。

2.第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日