山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年10 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2026 年10 月 15 日发出。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议。本次会议由董事长李艳霞女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2026 年第三季度报告》于2026年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟以部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品，提高公司闲置资金的收益，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日