楚天科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年10 月16日以电子邮件方式送达全体董事，并于2026年10 月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13 人，实际出席董事13人，其中董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、危平、张少球、李浪以通讯方式参会。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》。

表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

2、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年中期利润分配方案的公告》。

表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日