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资讯 浙江省围海建设集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2026年 10 月13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由韩建平先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、会议 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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