郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的会议通知和材料于 2026 年10月22 日以电子邮件方式发出，会议于2026年10 月25 日以通讯方式召开，经过半数独立董事共同推举，由独立董事申香华召集并主持本次会议。独立董事申香华、袁华刚、祁园明、乔海灵出席本次会议。经与会成员充分讨论，一致形成决议如下：

审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

审核意见：我们认为公司参与本次基金投资，有利于拓宽公司投资渠道，实现资本增值与产业协同发展的双重目标。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次投资暨关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权。

郑州安图生物工程股份有限公司

独立董事：申香华、袁华刚、祁园明、乔海灵

2026 年 10 月 26 日