广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年10 月26 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2026 年第三季度报告》。

（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意公司本次修订部分内部治理制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日