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资讯 广州中望龙腾软件股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2026 年10月26 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 投资者工作关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 投资管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 回购股份实施管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 外汇套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
上述制度均已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。上述已经修订的制
度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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