南京工艺装备科技股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026年10 月21 日以文档方式送达。

（三）本次董事会于2026年10 月26 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过《公司 2026 年三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《600889\_2026 年\_三季度报告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日