上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年10 月20日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

截至本公告披露日，公司注册资本为2,283,496,485 元。因公司股权激励计划中首次授予的1名激励对象2023年度个人绩效得分位于70分（含）至80分之间，其第二个解除限售期个人绩效系数为80%；1名激励对象 2024 年度个人绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第三个解除限售期个人绩效系数为70%；2名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况；预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，公司分别于2025年10月23日、2026年6月22日和2026年10月22日对以上人员已授予但尚未解除限售的共计79,051股A股限制性股票实施回购注销。

鉴于以上股本变动情况，公司总股本由 2,283,496,485 股变更为

2,283,417,434 股，公司注册资本由 2,283,496,485 元变更为 2,283,417,434 元。

本次修订《公司章程》事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权，上述变更无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日