天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月26日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司根据2026年第三季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名袁泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年10月27日