隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事田国华先生、张源远先生、胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日