郑州众智科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年 10 月 20 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2026 年10 月26 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事王磊先生通过网络方式参加会议。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

(一) 《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(二) 《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以 2026 年9月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.20 元(含税)，共计派发现金股利为 13,960,320.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(三) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过人民币 3.1 亿元，自股东会表决通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 6 亿元，自公司董事会表决通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，授权有效期内可购买到期日/赎回日超过授权有效期截止日的产品。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(五) 《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年11 月 13 日召开2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的会议通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；

2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；

3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日