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资讯 浙江真爱美家股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年 10 月 23 日以现场加视频的方式召开，由于事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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