旺能环境股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10月 26 日上午以通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年10 月 27 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2026 年第三季度报告》（2026-76）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议

2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日