金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2026年10 月23 日以通讯方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

(一)审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果为：同意11 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果为：同意11 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-068）。

(三)审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日