南通江天化学股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年 10 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日