深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 10月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2026 年第三季度报告》

公司全体董事和高级管理人员对2026年第三季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2026 年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

2.审议《关于拟续聘 2026 年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘2026年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2026-36）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

3.审议《关于解除黑龙江奥原相关抵质押及配套债权债务清理事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于解除黑龙江奥原相关抵质押及配套债权债务清理事项的公告》（公告编号：2026-37）。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

4.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026 年11 月12 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-38）。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日