锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2026-030

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月26 日上午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

1.审议通过《2026年第三季度报告》。

内容详见同日巨潮资讯网《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

2.审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

内容详见同日巨潮资讯网《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026 年 10 月 26 日