杭州国泰环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年10 月26 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2026 年10 月16 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈2026 年三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于调整海外公司设立架构的议案》

经审议，董事会认为：为适应公司业务及战略需要，依法合规推进海外市场拓展，海外公司设立架构调整为新设香港公司，由其投资设立迪拜孙公司，并注销新加坡已有的两家海外子、孙公司。本次调整符合公司发展战略。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.第五届董事会战略委员会第一次会议决议；

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日