证券代码：300910

证券简称：瑞丰新材

公告编号：2026-049

新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年10月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于<公司2026年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2026年10月27日