万马科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月23 日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026 年 10 月 26 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长徐兰芝女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事严华丰通过通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席董事会。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会审议通过并批准报出公司《2026 年第三季度报告》，董事会认为公司遵循相关法律法规及规范性文件要求编制《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

2026 年 10 月 26 日

万马科技股份有限公司董事会