博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第三次会议于2026 年10 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年10 月20 日以电子邮件方式通知公司各位董事、高级管理人员。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 26 日