崇义章源钨业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年10 月 13 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长黄泽兰先生、董事于月光先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司关于 2026 年 1-9月计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026 年10 月27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026 年1-9 月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026 年10 月27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

3. 审议通过《公司关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司因日常生产经营和改扩建项目资金需要，拟向金融机构申请新增银行授信，由公司为其申请银行授信提供担保，本次新增担保合计 29,000 万元。公司董事会授权经营管理层在董事会审议通过的核定范围内签署相关授信/担保协议及必要法律文件。

具体内容参见公司于2026 年10 月27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；

2. 第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日