大东南：第九届董事会第六次会议决议公告

浙江大东南股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年10 月21 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席7 名，召集与召开程序符合相关法律法规、规章及公司章程的规定。会议由董事长骆平主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。出席会议的董事经审议并以书面表决方式形成如下决议：

一、审议通过《公司2026 年第三季度报告》。

公司董事及高级管理人员保证《公司 2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已签署书面确认意见。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为规范公司及附属公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，完善内幕信息知情人档案管理，防范内幕交易，维护信息披露公开、公正、公平的原则，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 10 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日