北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2026 年10 月 19 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；

本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026 年度第五次会议决议。

特此公告。