杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2026年 10 月 21 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2026 年10 月 26日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。