南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年10月21日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于2026年10月26日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数9人。其中，董事沈雨、贾剑锋以及独立董事王亮亮、程亮以通讯方式参会。

4、本次董事会会议由王海龙先生主持，公司董事会秘书以及董事会秘书办公室工作人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：

1、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制 2026年第三季度报告的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年10月26日