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资讯 通化金马药业集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议通知于 2026年10 月16 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2.2026 年10 月26 日上午9 时30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9 人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司 2026 年第三季度报告
公司 2026 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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