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资讯 渤海轮渡集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订相关事宜公告如下：
公司根据实际工作需要，参照《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第 40 号）、《中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（国资发分配2015〕5号）、《辽宁省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（辽委办发〔2017〕39 号）等相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百六十五条 公司党委设党委书记一名、副书记一名,公司党委委员和公司纪委委员的职数,根据党员人数、工作实际需要及上级党组织批复设置。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、副书记享受公司经理层待遇。 | 第一百六十五条 公司党委设党委书记一名、副书记一名。公司纪委设纪委书记一名。公司党委委员和公司纪委委员的职数,根据党员人数、工作实际需要及上级党组织批复设置。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、党委副书记、纪委书记享受公司经理层待遇。 |
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2026 年10 月修订）》。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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