广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于 2026 年10 月15 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年10 月25 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，现场出席的董事有李能、戴儒荣，以通讯表决方式出席的董事有游永平、姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟、曹邦俊。公司高级管理人员列席了会议，公司董事长李能主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

经与会董事认真审议，一致同意聘任张鹏先生担任公司副总经理、财务负责人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2026-042）。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日