福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事5名，通讯表决参加会议董事4名。会议通知已于2026 年10 月16 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2026 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司《2026年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司申请银行授信及为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司及全资子公司为保障公司正常生产经营资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度 4亿元，由公司法定代表人及公司分别提供连带责任担保。具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司申请银行授信及为子公司申请银行授信提供担保的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1．公司第六届董事会第八次会议决议

2．董事会审计委员会2026 年第五次会议决议

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日