浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026 年 10 月 23 日在公司1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度中期分红方案的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2026 年度中期分红方案的公告》。

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票，表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日