十一届二十六次董事会决议公告

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二十六次会议通知于 2026 年10 月22 日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于 2026 年10 月26 日以通讯方式召开，应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于同意控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

为拓宽融资渠道，满足生产经营资金需求，同意控股子公司通辽金煤化工有限公司用部分生产设备作为标的物，以售后回租方式近期向君创国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过 1.2 亿元，期限为不超过 36 个月。董事会同意公司为该笔融资租赁业务所涉借款与公司实际控制人旗下企业提供联合担保，并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

二、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

公司将于 2026 年 11 月 11 日在内蒙古呼和浩特召开 2026 年第二次临时股东会，审议前述第一项议案，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日