仙琚制药：仙琚制药第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议通知已于 2026 年10 月 19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年10 月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，董事会秘书张王伟先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第九届董事会第八次（临时）会议决议

2、董事会审计委员会 2026 年第6次会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日