中科美菱低温科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路 1862号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤有道先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,082,387 股，占公司有表决权股份总数的 67.2819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

1.议案表决结果：

同意股数65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：胡国杰、徐漫丽

（三）结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日